Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Husaffärer kan göra fula pengar vita

Annons

Penningtvätt i fastighetsbranschen kan vara utbrett. I alla fall potentiellt, men kunskapen är liten konstaterar Finansinspektionen (FI) i en delrapport till regeringen om hur penningtvätt ska motverkas.

Penningtvätt omsätter förmodligen mångmiljardbelopp årligen bara i Sverige, men kunskapen är relativt låg. 16 myndigheter, med FI som samordnare, i samverkan har därför tagit fram en första rapport om riskerna.

De förmodat vanligaste ställena där penningtvätt förekommer är via valutaväxlingsföretag och kontantintensiva företag.

Mer läsning

Annons